大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

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　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第八届十七次董事会于2015年1月20日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议批准《关于2015年度融资担保的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　1、同意公司于2015年度在60亿元（“人民币”，下同）额度范围内，对已确认的公司所属控股子公司及联（合）营公司融资提供连带责任担保；

　　2、同意公司在60亿元额度范围内，根据实际情况，对控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如为个别子公司担保额度超过董事会及公司股东大会批准的最高担保额度，须按规定另行履行披露程序；

　　3、同意公司在60亿元额度范围内对未列入范围的其它控股子公司（不包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告；

　　4、同意将上述事项提请公司股东大会审议。

　　有关上述担保事项详情，请参阅公司同日发布的相关公告。

　　二、审议批准《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　1、同意公司或公司子公司分别分次通过中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）提供委托贷款，金额合计不超过200,000万元，主要用于多伦煤化工公司置换到期借款及重大急需支出；

　　2、同意公司或公司子公司分别分次通过大唐财务公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）提供委托贷款，金额合计不超过150,000万元，主要用于锡林浩特矿业公司置换到期借款及重大急需支出；

　　3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

　　4、根据香港联合交易所上市规则（“香港上市规则”），多伦煤化工公司、锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述委托贷款事项均构成本公司关联交易；根据上海证券交易所上市规则（“上海上市规则”），关联董事陈进行、胡绳木、梁永磐已就本决议事项放弃表决。

　　待有关合同签署后，公司将另行发布公告。

　　三、审议批准《关于计提减值准备事项的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　1、同意公司于2014年度做下述各项计提减值准备：

　　（1）计提资产减值准备，合计金额246,971万元；

　　（2）计提坏账准备，合计金额66,916万元；

　　（3）计提存货跌价准备，合计金额1,515万元；

　　（4）计提长期投资减值准备，合计金额239,405万元；

　　2、于2014年对上述各项计提减值准备减少公司2014年利润313,967万元，减少合并财务报表中归属于母公司净利润192,919万元，减少公司净利润175,746万元；

　　3、董事 （包括独立董事）认为上述计提减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

　　4、同意将上述事项提请公司股东大会审议。

　　有关上述计提减值准备事项详情，请参阅公司同日发布的相关公告。

　　四、审议批准《关于大唐国际所属江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司脱硝系统实施特许经营的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　1、同意由大唐科技产业集团有限公司（“大唐科技公司”）对江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）脱销系统实施脱硝特许经营；

　　2、同意将吕四港发电公司的脱硝资产转让给大唐科技公司，结合经审计的吕四港发电公司脱硝资产账面价值和评估价值，确定转让该批资产的交易价格约为15,734.2万元；

　　3、同意特许经营期限与项目所在的发电设施期限相同（预计超过三年），根据上市规则规定，每三年公司将重新履行审议程序及披露义务（如适用）；

　　4、于特许经营期内，大唐科技公司享有脱硝电价收益；大唐科技公司向吕四港发电公司支付运营脱硝资产而发生的水、电、汽等费用；2015年至2017年度，吕四港发电公司脱硝电费支出（不含税）预计每年约为12,000万元；水、电、汽收入（不含税）预计每年约为1,600万元；

　　5、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

　　6、根据上市地上市规则，大唐科技公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易；根据上海上市规则，关联董事陈进行、胡绳木、梁永磐已就本决议事项放弃表决。

　　待有关合同签署后，公司将另行发布公告。

　　鉴于上述第一项议案及第三项议案需提交公司股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会

　　2015年1月21日