大唐国际发电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股

赵二

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大唐国际发电股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第八届十六次董事会会议决议，决定召开2015年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

重要内容提示：

临时股东大会召开日期：

现场会议时间：2015年2月10日（星期二）上午9时30分

网络投票时间：2015年2月10日9:30-11:30，13:00-15:00

股权登记日：2015年1月12日（星期一）

本次临时股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

（一）临时股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开及网络投票日期和时间：

1、现场会议时间：2015年2月10日（星期二）上午9时30分

2、网络投票时间：2015年2月10日9:30-11:30，13:00-15:00

（四）会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

（五）投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

二、会议审议事项

普通决议案：

1、审议批准《关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案》

鉴于2014年公司控股子公司内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司（“克旗煤制气公司”）和大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）分别与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司（“能源化工营销公司”）签订了《天然气销售框架协议》、《化工产品购销合同》（克旗）及《化工产品购销合同》（多伦）。根据协议约定，2014年12月31日协议期满后，如协议双方均无更改，则协议自动延续一年。

1.1 克旗煤制气公司与能源化工营销公司延续《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》（克旗）

（1）克旗煤制气公司与能源化工营销公司延续《天然气销售框架协议》，协议延续的期限为2015年1月1日至2015年12月31日；在协议延续期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售煤制天然气，年度交易金额（上限）约为40.29亿元（“人民币”，下同）；

（2）克旗煤制气公司与能源化工营销公司延续《化工产品购销合同》（克旗），合同延续的期限为2015年1月1日至2015年12月31日；在合同延续期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售化工产品，年度交易金额（上限）约为6.23亿元；

1.2 多伦煤化工公司与能源化工营销公司延续《化工产品购销合同》（多伦）

多伦煤化工公司与能源化工营销公司延续《化工产品购销合同》（多伦），合同延续的期限为2015年1月1日至2015年12月31日，在合同延续期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司销售其所生产的化工产品；年度销售化工产品金额（上限）约为41.47亿元；

有关上述持续关联交易详情，请参阅公司于2014年12月24日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、审议批准《关于2015年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案》

（1）北京大唐燃料公司与公司签署了“燃料采购框架协议”（北京），协议期限为2015年1月1日至2015年12月31日；在协议有效期内，北京大唐燃料公司向公司所属部分企业供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为212.89亿元；

（2）北京大唐燃料公司全资子公司内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙古燃料公司”）与公司签署了“燃料采购框架协议”（内蒙古），协议期限为2015年1月1日至2015年12月31日；在协议有效期内，内蒙古燃料公司向公司所属部分发电企业供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为52.28亿元；

有关上述煤炭购销持续关联交易详情，请参阅公司于2014年12月24日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

特别决议案：

3、审议批准《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

为满足公司的资金需求，提高中长期资金融资空间，降低融资成本，公司拟向交易商协会申请注册总额不超过100亿元的非公开定向债务融资工具(“定向工具”)，并根据公司后续资金需求情况及市场状况在定向工具注册有效期内逐步分次发行。首期定向工具将在交易商协会注册后六个月内完成。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。拟提请临时股东大会审议批准：

（1）同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向交易商协会申请注册本金总额不超过100亿元的定向工具发行额度，并在注册有效期限内逐步分次发行；

（2）同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次定向工具注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的定向工具的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件。

三、会议出席人员

1、截至2015年1月12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）

2、登记时间：2015年2月3日（星期二，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司

证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2015年1月20日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会出席预约书

附件3：网络投票操作流程

大唐国际发电股份有限公司

2014年12月23日

附件1：

大唐国际发电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2015年2月10日召开的大唐国际发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案

赞成

反对

弃权

1、审议批准《关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案》

——

——

——

（1）能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》（克旗）,向克旗煤制气公司购买天然气及化工产品

（2）能源化工营销公司与多伦煤化工公司延续《化工产品购销合同》（多伦）,向多伦煤化工公司购买化工产品

2、审议批准《关于2015年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案》

特别决议案

3、审议批准《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2015年2月10日（星期二）上午9时30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2015年第一次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2015年1月20日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

年 月 日

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015年2月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码

投票简称

表决事项数量

投票股东

788991

大唐投票

4

A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号

内容

申报价格

同意

反对

弃权

1号

本次临时股东大会的所有提案

99.00元

1股

2股

3股

2、分项表决方法：

议案序号

议案内容

委托价格

1

关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案

——

（1）能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》（克旗）,向克旗煤制气公司购买天然气及化工产品

1.01

（2）能源化工营销公司与多伦煤化工公司延续《化工产品购销合同》（多伦）,向多伦煤化工公司购买化工产品

1.02

2

关于2015年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案

2.00

3

关于发行非公开定向债务融资工具的议案

3.00

（三）表决意见

表决意见种类

对应的申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月12日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601991）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788991

买入

99.00元

1股

（二）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788991

买入

3.00元

1股

（三）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788991

买入

3.00元

2股

（四）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

788991

买入

3.00元

3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对临时股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次临时股东大会，其所持表决权数纳入出席本次临时股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-072

大唐国际发电股份有限公司

关于超短期融资券发行的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2013年12月6日召开的2013年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司在经临时股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册本金总额不超过200亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2014年5月20日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP24号），接受公司超短期融资券注册。

公司已于2014年12月23日完成了“大唐国际发电股份有限公司2014年度第七期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为20亿元人民币，期限为90天，单位面值为100元人民币，发行利率为5.5%。

本期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司作为联席主承销商。本期超短期融资券募集资金将用于补充流动资金及偿还公司到期借款，调整融资结构，降低财务成本。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2014年12月23日